Polícia Civil do RN bloqueia R$ 40 milhões em operações contra lavagem de dinheiro ligada a cassinos on-line

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, nesta quarta-feira (21), duas operações simultâneas contra um esquema de lavagem de dinheiro com ramificações em vários estados do país. Denominadas Shadow Influence e Cassino Royale, as ações são coordenadas pela Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD) e têm como alvos influenciadores digitais e plataformas de apostas virtuais.

Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Norte, São Paulo, Pernambuco e Maranhão. Durante a operação, cerca de R$ 40 milhões foram bloqueados judicialmente, além da apreensão de veículos de luxo, dinheiro em espécie, drogas, cartões bancários, aparelhos celulares, cigarros eletrônicos e documentos diversos.

As investigações apontam para um sofisticado esquema de movimentação financeira ilícita que utilizava casas de apostas on-line para mascarar a origem de valores. Segundo a Polícia Civil, parte dos investigados usava redes sociais para promover essas plataformas, gerando fluxo de capital que, posteriormente, era reciclado por meio de métodos fraudulentos.

As ações fazem parte de uma ofensiva nacional contra crimes financeiros e contam com o apoio de delegacias nos outros estados envolvidos. A Polícia Civil informou que novas fases da operação não estão descartadas e que os elementos apreendidos passarão por análise detalhada.

Mais informações serão divulgadas ao longo da apuração.

Fonte: Portal da Tropical