PF desarticula rede de lavagem de dinheiro com ações no RN e Ceará

A Polícia Federal, em colaboração com a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), deflagrou, na manhã desta quarta-feira (4/12), a Operação Calábria, cumprindo 19 mandados de busca e apreensão expedidos pela 32ª Vara Federal da Seção Judiciária de Fortaleza/CE. As ações ocorreram nos municípios de Fortaleza, Eusébio e Aquiraz, no Ceará, e em Natal, no Rio Grande do Norte.

A operação tem como objetivo instruir inquérito policial baseado em uma notícia-crime enviada pela Guardia di Finanza, órgão especial de polícia da Itália. O relato apontou movimentações financeiras suspeitas entre a Itália e o Brasil, envolvendo italianos supostamente ligados a uma das maiores organizações criminosas do mundo, originada no país europeu.

As investigações revelaram um esquema de abertura e administração de empresas de fachada por contadores e advogados. Muitas dessas empresas estavam registradas em endereços únicos ou fictícios, e foram utilizadas para transferir recursos ilícitos vindos da Europa. O objetivo seria lavar dinheiro no Brasil, especialmente no Ceará, além de viabilizar a obtenção de vistos de investidor e cidadania brasileira para estrangeiros envolvidos.

Além dos mandados de busca e apreensão, a PF cumpre ordens judiciais de suspensão de atividades das empresas envolvidas e suspensão do visto de investidor dos estrangeiros investigados. Os crimes sob investigação incluem lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, crimes financeiros e contra a ordem tributária, cujas penas podem somar até 30 anos de prisão.

O material apreendido será analisado para aprofundar as investigações e desarticular completamente a organização criminosa.
Comunicação Social da Polícia Federal o Ceará.

Fonte: Portal da Tropical