Polícia Federal mira grupo que usava empresas e contratos simulados para esconder dinheiro ilícito

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação Pleonexia II, com o objetivo de desarticular um núcleo suspeito de ocultar e dissimular bens e valores provenientes de uma organização criminosa investigada por fraudes em investimentos.

A ação é um desdobramento de uma fase anterior da investigação, que identificou um grupo responsável por captar recursos de investidores com promessas de rendimentos incompatíveis com o mercado, supostamente relacionados à produção e comercialização de energia. Com o avanço das apurações, a PF chegou a novos investigados, apontados como responsáveis por operar e auxiliar na lavagem de dinheiro do esquema.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além de ordens judiciais de bloqueio de bens e valores. As medidas, expedidas pela Justiça Federal, foram executadas em endereços localizados nos estados do Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Segundo a Polícia Federal, a organização utilizava estruturas empresariais, contratos e negociações simuladas para ocultar o patrimônio ilícito e reinserir os recursos no mercado formal, inclusive por meio da compra e venda de bens de alto valor.

No cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos veículos, dispositivos eletrônicos, documentos e anotações, materiais que passarão por perícia e análise para aprofundar as investigações, identificar outros envolvidos e auxiliar no possível ressarcimento das vítimas.

Os investigados poderão responder pelos crimes que forem confirmados ao longo do inquérito.

Fonte: Portal da Tropical